文章编号：447 / 更新时间：2025-01-29 13:27:40 / 浏览：次

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

央行2022年12月30日披露的信息显示，上述三家机构被处罚时间为2022年8月31日。其中，招商银行违法行为包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反支付机构备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规定。

为此，招商银行被处以警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；10名相关责任人被警告、罚款，罚金从1万元至14.5万元不等。

央行通报指出，广发银行共违反了9项规定，包括：违反人民币反假有关规定；违反人民币管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库管理其他规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

因上述违法违规行为，广发银行被处以警告，并罚款3484.8万元；12名相关责任人被罚款，罚金从1万元至9万元不等。

同时被处罚的还有银联商务股份有限公司。央行称，银联商务共违反9项规定，包括：违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反条码支付业务管理规定；违反机构管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定。

因此，银联商务被处警告，并没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元；4名相关责任人被警告、罚款，罚金分别为5万元和11.5万元。

相关标签： 央行、 违法、 金融、 罚单、 招行、 招商局、 广发银行、 招商银行、 银联商务、 中国人民银行、

本文地址：http://www.lianjie99.cn/article/447.html

上一篇：为增强资本实力应对风险等，10家信托公司去年...
下一篇：建行被指盗开个人养老金账户咋回事？律师银行...